Millones provenientes de drogas, un socio ya preso e identidades falsas: qué dice la acusación de la justicia de EE.UU. contra Marset
2026-03-16 - 20:29
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tuvo este lunes su primera audiencia judicial en Estados Unidos, donde fue notificado de que está siendo investigado por conspiración para lavar dinero utilizando el sistema financiero de ese país. Marset compareció ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, luego de haber sido trasladado el pasado viernes desde Bolivia por agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA). Durante la audiencia se le leyó la acusación inicial vinculada a maniobras de lavado de activos. Según un documento oficial al que accedió Telemundo, el narcotraficante habría recibido 17 millones de euros provenientes de un único envío de droga hacia Europa, de los cuales al menos cinco millones fueron lavados a través del sistema financiero estadounidense. El escrito judicial también señala que Marset utilizó identidades falsas como “Luis Paulo Amorim Santos” y “Gabriel De Souza Beumer” para evadir a las autoridades. De acuerdo con la investigación, el uruguayo sería responsable del movimiento de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. “No se ha acogido al silencio, tenemos entendido que sí hay algunas declaraciones”, dijo jerarca boliviano sobre audiencia de Marset en EE.UU. La acusación también menciona al uruguayo Federico Santoro, quien ya fue condenado en Estados Unidos y cumple una pena de 15 años de prisión por su participación en la red de lavado. Según el documento, Santoro mantenía comunicación directa con Marset y en una oportunidad recibió la solicitud de transferir un monto específico de dinero a una cuenta vinculada al narcotraficante. Para realizar esas operaciones se utilizó un banco ubicado en Richmond, Virginia, lo que explica por qué la investigación quedó bajo la jurisdicción de ese distrito federal. La acusación sostiene que Santoro utilizó al menos siete empresas para facilitar transferencias hacia Marset y otros integrantes de la organización. Estas firmas simulaban distintas actividades comerciales y generaban facturas falsas para justificar el origen del dinero. Negro dijo que Uruguay está "en proceso de estudio de cuál va a ser el futuro de la organización criminal de Marset" En un período de cinco meses, Santoro habría movido al menos USD 8 millones derivados del tráfico de drogas a través de bancos estadounidenses, cobrando una comisión por esas operaciones. La investigación también detalla que en enero de 2021 Marset recibió 17 millones de euros provenientes de un único cargamento de cocaína, de los cuales él y Santoro lograron lavar al menos 5 millones dentro del sistema bancario estadounidense. El documento agrega que parte de la logística para mover el dinero incluía entregas de bolsos llenos de efectivo en carreteras europeas, antes de que los fondos ingresaran al circuito financiero. Se espera que en abril se realice una nueva audiencia judicial, en la que se presentarán los cargos formales contra Marset y se establecerá el calendario del proceso que podría culminar en un juicio en Estados Unidos.